万马科技(300698) - 股东会议事规则（2025年8月修订）

万马科技股份有限公司 股东会议事规则 万马科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和《万马科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数 ...