融创服务(01516) - 提名委员会职权范围

SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED 融創服務控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01516） （以下稱「本公司」） 提名委員會職權範圍 1. 成員 2. 秘書 – 1 – 1.1 提名委員會（「提名委員會」）須由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成立。 1.2 提名委員會成員須由董事會委任。委員會須由不少於三（3）名成員組成， 且大多數成員應為獨立非執行董事，並至少有一名不同性別的成員。 1.3 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或提名委員會中之 獨立非執行董事擔任。 1.4 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為提名委員會 之秘書。 3. 會議 4. 出席會議 4.1 在提名委員會之邀請下，董事會主席及╱或總經理或行政總裁、其他負責 人力資源職能的人員、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席任何會議之全程 或部分。 – 2 – 3.1 提名委員會應每年至少召開一次會議。提名委員會任何成員或秘書可以在 有需要的情況下於任何時間召開會議 ...