ST凯利(300326) - 董事会决议公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-086 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站，《2025 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证 券时报》。 2、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 24 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN （陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长王冲先生主持，公司全部高级管 ...