ST名家汇(300506) - 董事会决议公告

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2025-068 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科 技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经 ...