维他奶国际(00345) - 薪酬及提名委员会职权范围

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：345） 薪酬及提名委員會 職權範圍 1. 成員 委員會由董事會委任，並須以獨立非執行董事佔大多數，其任職期限應與該董事 的任職期限相同。委員會應由董事會決定的若干名董事組成，且至少包括一名不 同性別之成員。出席會議的法定人數為三位成員，並最少有超過半數獨立非執行 董事出席整個會議。 2. 主席 委員會主席須由本公司獨立非執行董事中推選，同時須由董事會委任。於任何會 議中，若主席未克在召開會議的指定時間 5 分鐘內出席，出席的董事須推選其他 獨立非執行董事為該次會議的主席。 3. 會議程序 召開委員會定期會議應發出至少 14 天通知。所有議程連同有關文件應在擬召開 委員會會議日期至少 3 天前送達所有委員會成員。任何成員亦可在最少 7 天前向 委員會主席提交書面通知要求召開會議。會議所討論的項目須由出席該會議的成 員以大多數票投票方式決定通過，如贊成票和反對票的數目相等，主席享有最終 決定票。 4. 股東週年大會 委員會在職權範圍方面應包括：- A. 薪酬 2 (a) 批准本公司董事及高層管理人員的一切薪酬政策及架構，並就制定此 等薪酬政策設立正式而具透明度的程序，以 ...