浙江新能(600032) - 浙江新能2025年第四次临时股东会会议资料

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二零二五年九月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 9 月 5 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师等 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举董事的议案 | | 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 3 | 关于控股股东延长解决水电实业同业竞争承诺履行期限的议案 | | 4 | 关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案 | （七）现场投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）宣布表决结果 （一）会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监票人 （五）与会股东审议以下议案 （十）见证律师宣读 ...