健麾信息(605186) - 股东会议事规则（2025年8月修订）

上海健麾信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海健 麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规，制 定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董 事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约束力的规范性文 件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会由全体股东组成。股东会为本公司的权力机构，应当在《公 司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应 ...