驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗独立董事制度

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度 （2013 年 5 月实施，2022 年 4 月第一次修订，2023 年 10 月第二次修订，2025 年 8 月第三次修订。） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》、本制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...