健麾信息(605186) - 第三届董事会第八次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-024 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规 ...