健麾信息(605186) - 上海健麾信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-027 上海健麾信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》等议案，同意对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规 则》）《董事会议事规则》制度中的相应条款进行修订。具体情况如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、指 引要求，并结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》中规定的监事会的职权，并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，同 时对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： 《公司章程》 修订内容一览表 | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海健麾信息技 ...