同宇新材(301630) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-008 同宇新材料（广东）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召 开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（周二）下午 14:00 召开公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将召开本次股东 大会的有关事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开. （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 1 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http:/ ...