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友邦吊顶(002718) - 董事会议事规则(2025年8月修订)

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董 事 (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满; 第四条 董事的任职资格: (一)董事为自然人,董事无须持有公司股份; (二)符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者,不得担任公司董事: 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为,明确公司董事会的职责权限和议事程序,确保其决策行为的民主化、科学 化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》等法律、法规和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构,对股东会负责,负责公司重大经营决策,执行 股东会决议。 (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 情形; 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出董 事候选人,经股东会选举决定。 第八条 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承 ...