友邦吊顶(002718) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》及《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的 议案》。同时审议通过了修订、制定部分管理制度的议案。现将相关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等相关规 定，公司拟调整公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公 司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司 章程》附件《监事会议事规则》。 ...