海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

海南矿业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨 论意见。 （二）向董事会提议召开临时股东会； 第二章 会议的通知与召开 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日前通过 邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条 ...