海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司总裁工作细则（2025年8月修订）

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 海南矿业股份有限公司 第一条 为进一步提高海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）总裁及 其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总裁及其他高级管理 人员的议事方式和决策程序，保证总裁及其他高级管理人员能够合法有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，制定本细则。 总裁工作细则 第二条 公司设总裁一名，可设联席总裁、执行总裁、副总裁若干名，财务 负责人一名，董事会秘书一名，均由董事会聘任或者解聘。前述人员均为公司的 高级管理人员。 第三条 总裁对董事会负责，列席董事会会议，根据董事会的授权，按所确 定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总裁任免均应履行法定程序。 第五条 公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的 权利义 ...