海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 海南矿业股份有限公司 第十二条 委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员 主持。 第十三条 委员会会议书面通知包括以下内容： 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由董事会聘 任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《海南矿 业股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责公司董事 及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。委员会对董事会负责。 第三条 委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、三分之一以上的董事或二分之一以上的独立董事 提名， ...