迎丰股份(605055) - 迎丰股份内部审计制度（2025年8月）

浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定对公司业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现经营目标的活 动。 第二章 机构设置与一般规定 第四条 公司董事会审计委员会下设立审计风控部，依照国家法律、法规和 政策以及本公司的相关规章制度，对公 ...