迎丰股份(605055) - 迎丰股份董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体 系的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会的主要职责权限是： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构； 2 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，委员中至少有 1 ...