迎丰股份(605055) - 迎丰股份董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与 资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会的主要职责权限是： 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 ...