友邦吊顶(002718) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-044 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7 人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥 先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事认为，公司 2025 年半年度报告客观地反映了公司 2025 年半年度财 务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2025 年半年度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议 审议通过。 董事会同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董 ...