金利华电(300069) - 董事会决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-058 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议由公司董事长韩长安先生主持， 公司高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 上半年的经营情况，不存在 任何虚假记载、误 ...