永利股份(300230) - 董事会决议公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-040 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第十一次会议。 公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩 浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何 ...