ST立方(300344) - 董事会决议公告

立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通 知，并于 2025 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参 加董事 6 人，实参加董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 公司董事长郭林生先生主持。 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-051 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1 立方数科股份有限公司 公告 1、立方数科股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议； 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《立方数科股份有限公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）》 公司董事认真审议了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》，一致认为公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程 ...