中国电影(600977) - 中国电影第三届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国 电影产业集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-028 中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 (一) 审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影 2025 年半年度报告》和《中国电影 2025 年半年度报告摘要》。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 / 2 本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董 事会审议。 (三) 审议通过《制定<内部控制评价实施办法>》 ...