万向德农(600371) - 万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子通讯方式 发出,于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯方式召开。公司共有董事 5 人,实到董事 5 人。会议 由崔立国董事长主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议: 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2025—026 万向德农股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过。 经董事会审计委员会审议通过,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构,审计费用总额 70 万元,其中年度财务审计费用 55 万元,年度内控审计费用 15 万元。 表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 本议案已经公司第 ...