南京熊猫(600775) - 南京熊猫第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-021 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 7 月 15 日和 8 月 19 日以电子文件方式发出。 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 1 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 2 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十一届董事会审核委员会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会 结合通讯方式召开 2025 ...