ST合纵(300477) - 董事会决议公告

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-057 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于2025 年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议的通知于2025年8 月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议 并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司 其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司根据2025年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2025年半年度报告》 《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半 年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审 ...