山水比德(300844) - 董事会决议公告

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-058 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告> 的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所上市公 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国 ...