科远智慧(002380) - 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事第三次 专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 独立董事认为：我们已对刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、刘铭皓先 生的非独立董事候选人任职资格进行了审核。我们认为上述人员的教育背景、专 业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受到过中国证监会 的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 意见的情形；没有被中国证监会 ...