科远智慧(002380) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-030 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十 五次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年半年度 报告》全文及摘要 《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月27日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证 券时报》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及 提名第七届非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名刘国耀先生、胡歙眉女士、 ...