恒达新材(301469) - 董事会决议公告
第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-044 浙江恒达新材料股份有限公司 (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容: 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定,在规定时间内编制完成了《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘 要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半 年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-047、2025-048)。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 26 日上午 11 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式 ...