亿田智能(300911) - 董事会决议公告

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 8 月 13 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、朱 国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认 ...