中电港(001287) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-041 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人（其中以通讯方式出席的董事 3 人，分别为朱颖涛、蔡靖、蔡元 庆）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港 技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 报告中的 ...