中原内配(002448) - 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

2、审议通过《关于 2025 年半年度公司对外担保情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2025上半年董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计56,000 万元，占公司2024年度经审计合并报表中归属于母公司股东权益的比例为16.10%。 截至2025年6月30日，公司及控股子公司实际对外提供担保余额为4,400万元，占 公司2024年度经审计合并报表中归属于母公司股东权益的比例为1.26%。 中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中原内配集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议 通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董事共同推举独立董事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集 和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事专门会议工作制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议 并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的 ...