科华生物(002022) - 半年报董事会决议公告

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-043 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年8月15日以邮件方式送 达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开。 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公 司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华 生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。 反映了报告期内公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，公司严格按照有关法律、法规的规定存放和使用募集资 金。 具体内容详见公司同日于《 ...