天通股份(600330) - 天通股份2025年第一次临时股东大会会议资料

天通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 9 月 10 日 天通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）。采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、关于修订《公司章程》的议案 11、关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 上述议案 1 为特别决议议案；议案 11 为对中小投资者单独计票的议案，即 对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计 票结果进行公开披露。 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则 ...