科远智慧(002380) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-035 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票 ...