迎丰股份(605055) - 迎丰股份关于制定和修订公司制度的公告

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-036 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保 管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》10 项制度尚需提交股东大会 审议，其余制度经董事会审议通过已生效。 本 次 制 定 和 修 订 的 相 关 制 度 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了 公司第三届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于制定和修订公司制度的议 案》下的子议案，具体情况如下： 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 ...