迎丰股份(605055) - 迎丰股份关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

重要内容提示： 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书倪慧芳女士的辞任报告，倪慧芳女士因工作调整原因申请辞去公司董事会 秘书职务。辞任后，倪慧芳女士仍在公司担任职务。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-033 浙江迎丰科技股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公 司董事长提名，公司提名委员会对姚勇先生担任公司董事会秘书的任职资格发表 了同意的审查意见。公司于 2025 年 08 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚勇先生（简历详见 附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 姚勇先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备 履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合 《公司法》《上海 ...