科远智慧(002380) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-034 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤销监事会和监事并 废止<监事会议事规则>的议案》、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》的议案以及《《关于制定、修订部分公司治理制度的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于撤销监 事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职 权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 三、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 类型 | | --- | --- | --- | ...