科远智慧(002380) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-036 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规及规范性文件的规定，公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于 选举第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会由七名董事组成， 其中包括四名非独立董事（包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产 生）和三名独立董事。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘国耀先生、胡歙眉女 士、曹瑞峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名王培红 先生、赵湘莲女士、汪进元先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述第七 ...