科远智慧(002380) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-033 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月25日召开公司职 工大会，选举刘铭皓先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 刘铭皓先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期为三年，与第七届董事会任期一致。 刘铭皓先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董 事任职资格和条件的相关规定。刘铭皓先生当选公司职工代表董事后，公司第七 届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 ...