美邦股份(605033) - 独立董事专门会议制度

陕西美邦药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕西美邦 药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开 展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支 持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第五条 出席会议的独立董事均对会议所议事 ...