四川黄金(001337) - 股东会议事规则（2025年8月修订）

四川黄金股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运作， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）会议的表决程序是否合法有效； （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股东会通知后其他股东 被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规 性出具明确意见； （六）存在股东违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规 ...