科远智慧(002380) - 《董事会战略委员会议事规则》（2025年8月）

南京科远智慧科技集团股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等有关法律、 法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会由三人组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会过半数统一选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （五）符合有关法 ...