科远智慧(002380) - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年8月）

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 提名，并由董事会选举产生。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和深圳证券 交易所（以下称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京科远智慧科技集团股 份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...