恒达新材(301469) - 董事会战略发展委员会工作细则

浙江恒达新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名。 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司设立浙江恒达新材料股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简称战 略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规 ...