南大光电(300346) - 子公司管理制度（2025年8月）

江苏南大光电材料股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年八月 | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管控，规范公司内部运行机制，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等公司规章制度，并结合公司实际情况，特制定本子公司管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、业务发展 需要、提高公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 子公司设立形式包括： （一）全资子公司：指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为100%； （二）控股子公司：指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 ...