南大光电(300346) - 董事会议事规则（2025年8月）

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 本规则经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 - | 1 | - | | 第三章 | 董事长 | - 3 | - | | 第四章 | 董事会 ...