永利股份(300230) - 独立董事制度（2025年8月）

独立董事制度 上海永利带业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公 司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董 ...